ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

כספים חוזרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 179

מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט"ז תמוז התשפ"ג 19 ביולי 2023 שה. 2023-535

אל: נותני שירותים פיננסיים

הנדון: קובץ שאלות ותשובות 1 . בתאריך 14 במארס 2021 פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ"א 2021 – (להלן - ה"צו") שנכנס לתחולה ביום .14.11.2021 2 . במסמך זה מפורסמות ההבהרות שנית נו במענה לשאלות שהתקבלו מנותני שירותים פיננסים בהתייחס ליישום הוראות הצו . 3 . מסמך זה כולל גם תשובות לסוגיות חדשות שהתווספו לאורך הזמן . 4 . משמעות המונחים בקובץ זה זהה להגדרתם בהוראות הצו.

אלי טובול

סג ן בכיר למ מונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

העתק: מר עמית גל, המפקח על שירותים פיננסים (בפועל) עו"ד ברוך לוברט, היועץ המשפטי של רשות שוק ההון, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מר יצחק מלכה, מנהל מחלקת ביקורת שירותים פיננסים מוסדרים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

02-5695342

פקס':

02-5317248

טל':

9546304

ירושלים

4

ועולמו

עם

רח'

www.mof.gov.il/hon