ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

כספים חוזרים

178 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

• בכניסה או ביציאה דרך מעברי הגבול הבאים - הסכום הכולל שחייב בדיווח הוא ויותר : ₪ 12,000 מעבר ניצנה o מעבר נהר הירדן o מעבר יצחק רבין o מעבר טאבה o מעבר ארז o דינר ויותר . 2,000 • במעבר אלנבי - הסכום הכולל שחייב בדיווח הוא השירות ניתן ללא עלות איך מגישים את הדיווח . יש להדפיס את הטופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה. 1 . למלא אותו בכתב יד ברור. 2 . להגיש לפקיד המכס במעבר הגבול, בכניסה לישראל או ביציאה ממנה. 3 . כשפקיד מכס אינו נמצא במקום הלבנת הכניסה או היציאה , יש לשלוח את הטופס 4 שעות משעת הכניסה או היציאה, לכתובת: 72 בדואר רשום (עם אישור מסירה) תוך , ירושלים. 5 המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל לתשומת ליבכם: • שוטר ופקיד מכס יכולים לתפוס מידי מי שהפרו את חובת הדיווח, את הכספים החייבים בדיווח ולפתוח בחקירה פלילית. • בסיום החקירה הפלילית, המקרה יופנה לוועדה שבסמכותה אחת מהאפשרויות הבאות: להטיל קנס. o להגיש כתב אישום, שעלול להסתיים בעונש מאסר של עד שישה חודשים ובקנס o כספי גבוה. המשך הטיפול בבקשה המדווחים יקבלו מפקיד המכס, עותק חתום של הדיווח.