אסותא | דו"ח אחריות תאגידית 2023-2024

בטיחות הטיפול

חדשנות ודיגיטל באסותא

המטופלים שלנו

הכרות עם אסותא

דברי פתיחה

אפקטיביות עבודת הדירקטוריון לאסותא קריטריונים למדידה ובקרה של אפקטיביות עבודת הדירקטוריון, ביניהם: מעקב אחר אחוז נוכחות מינימאלי וממוצע של חברי הדירקטוריון בישיבות, הגדרת מספר התכנסויות מינימלי של הדירקטוריון ועוד. כמו כן, מתקיימת הערכה שנתית מובנית של עבודת הדירקטוריון, במסגרתה ניתן משוב לדירקטוריון והדירקטורים עצמם מעלים הצעות לשיפור.

התקיימו 2024 בשנת אספות כלליות 4 ישיבות דירקטוריון 14

התקיימו 2023 בשנת אספות כלליות 4 ישיבות דירקטוריון 10

ישיבות של ועדות הדירקטוריון 28 ישיבות של ועדת הדירקטוריון 3 בנושא אחריות תאגידית

ישיבות של ועדות הדירקטוריון 28 ישיבות של ועדת הדירקטוריון 2 בנושא אחריות תאגידית

99% אחוז ההשתתפות של חברי הדירקטוריון בכלל האספות והישיבות עמד על כ- מחברי הדירקטוריון עברו בשנות הדיווח הדרכה ו/או קיבלו תקשור בתחומי האחריות התאגידית. 100%

ועדות הדירקטוריון ועדת אחריות תאגידית הקמנו ועדה ייעודית לתחום האחריות 2020 בחודש יוני . תפקידי הוועדה הגב’ יהודית פלוטקין התאגידית, בראשות הם להתוות את התפישה האסטרטגית בתחום, לאשר פעילויות ויעדים שהוצבו ולעקוב אחר ביצועם בפועל. עוד טרם הקמת הועדה, עסק דירקטוריון אסותא בנושא, הן בתחילת תהליך גיבוש הקוד האתי, הן באישור הקוד והן באישור התנעת העבודה על דו”ח האחריות התאגידית. ועדת ביקורת . ועדת הביקורת אחראית הגב’ יהודית פלוטקין בראשות על איתור ליקויים בניהול העסקי של החברה, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואי החשבון ומציעה לדירקטוריון דרכים לתיקונם. בתוך כך, אחראית גם על אישור תוכנית הביקורת השנתית, בחינת דו”חות הביקורת של המבקר הפנימי ומעקב אחר יישום ההחלטות וכן לאישור עסקאות ופעולות הטעונות אישור. ועדת כספים . ממליצה לדירקטוריון בעניין רו”ח שעיה ז’ילונקה בראשות הדו”חות הכספיים, בוחנת דו”חות ביניים ועוסקת בנושאי רכש. . תת- רו”ח שעיה ז’ילונקה - בראשות ועדת השקעות ועדה של ועדת הכספים לענייני השקעות.

ועדת היגוי פרויקטים . מלווה את הנהלת החברה פרופ’ שוקי שמר בראשות בקביעת הפרוגרמה, התוכנית והתקציב של הפרויקט, עד לאישורם הסופי בדירקטוריון. בעלת סמכות לבצע שינויים בתוכנית ובתקציב הפרויקט לאחר מכן. ועדת ניהול סיכונים פיננסיים . מייעצת לדירקטוריון בנושאי רו”ח אורי נייגר בראשות הניהול הפיננסי של החברה, פעילות החברה והיחס התפעולי שלה, בחינת התוכנית העסקית ובכל נושא אחר הקשור בניהול הסיכונים הפיננסים של החברה. ועדת שכר ותגמול . עוסקת בקביעת שכר ותגמול פרופ’ שוקי שמר בראשות לנושאי משרה בחברה וקביעת קריטריונים למענקים. הועדה מתכנסת אד-הוק, בעיקר סביב גיוס בכירים. ועדת פשרות . מסייעת להנהלת החברה בבחינת עו”ד וילי יצחקי בראשות פשרות ואישורן ובתביעות רשלנות רפואית בהן מוצעת פשרה. ועדת רכש . מתכנסת לאישור רכש בסכום פרופ’ שוקי שמר בראשות .₪ העולה על מיליון

2023-2024 דו״ח אחריות תאגידית אסותא מרכזים רפואיים

| 90