אסותא | דו"ח אחריות תאגידית 2021-2022

ועדות הדירקטוריון ועדת אחריות תאגידית

ועדת היגוי פרויקטים . מלווה את הנהלת החברה פרופ’ שוקי שמר בראשות בקביעת הפרוגרמה, התוכנית והתקציב של הפרויקט, עד לאישורם הסופי בדירקטוריון. בעלת סמכות לבצע שינויים התכנסה 2021- בתוכנית ובתקציב הפרויקט לאחר מכן. ב חמש פעמים. 2022- הועדה שמונה פעמים, וב ועדת ניהול סיכונים פיננסיים . מייעצת לדירקטוריון הגב’ רות דהן-פורטנוי בראשות בנושאי הניהול הפיננסי של החברה, פעילות החברה והיחס התפעולי שלה, בחינת התוכנית העסקית ובכל נושא אחר הקשור בניהול הסיכונים הפיננסים של החברה. עיקר הדיונים הפיננסיים מתבצעים בוועדת הכספים, ועדת השקעות ובדירקטוריון אסותא, כך שהועדה התכנסה רק .2021- פעם אחת ב ועדת שכר ותגמול . עוסקת בקביעת שכר ותגמול פרופ’ שוקי שמר בראשות לנושאי משרה בחברה וקביעת קריטריונים למענקים. הועדה מתכנסת אד-הוק, בעיקר סביב גיוס בכירים. ועדת פשרות עו”ד ) ובראשות 2021 (עד אוגוסט פרופ’ משה רוח בראשות ). מסייעת להנהלת החברה 2021 (החל מאוגוסט וילי יצחקי בבחינת פשרות ואישורן, בתביעות רשלנות רפואית בהן ופעמיים 2021 מוצעת פשרה. התכנסה פעם אחת בשנת .2022- ב

הקמנו ועדה ייעודית לתחום האחריות 2020 בחודש יוני . תפקידי הועדה הגב’ יהודית פלוטקין התאגידית, בראשות הם להתוות את התפישה האסטרטגית בתחום, לאשר פעילויות ויעדים שהוצבו ולעקוב אחר ביצועם בפועל. עוד טרם הקמת הועדה, עסק דירקטוריון אסותא בנושא, הן בתחילת תהליך גיבוש הקוד האתי, הן באישור הקוד והן באישור התנעת העבודה על דו”ח האחריות התאגידית. בשנת התכנסה ארבע 2022 התכנסה הועדה פעמיים ובשנת 2021 פעמים. ועדת ביקורת . ועדת הביקורת אחראית הגב’ רות דהן-פורטנוי בראשות על איתור ליקויים בניהול העסקי של החברה, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואי החשבון, ומציעה לדירקטוריון דרכים לתיקונם. בתוך כך, אחראית גם על אישור תוכנית הביקורת השנתית ובחינת דו”חות הביקורת של המבקר הפנימי ומעקב אחר יישום ההחלטות וכן לאישור עסקאות התקיימו חמש 2022- ו 2021 ופעולות הטעונות אישור. בשנים ישיבות ועדת ביקורת בכל אחת מהשנים. ועדת כספים . ממליצה לדירקטוריון בעניין מר יצחק גנור בראשות הדו”חות הכספיים, בוחנת דו”חות ביניים ועוסקת בנושאי ארבע 2022 התכנסו שמונה ישיבות ובשנת 2021- רכש. ב ישיבות. . תת-ועדה של מר יצחק גנור - בראשות ועדת השקעות נפגשה לשלוש 2021 ועדת הכספים לענייני השקעות. בשנת לתשע ישיבות. 2022 ישיבות ובשנת

2021-2022 דו״ח אחריות תאגידית אסותא מרכזים רפואיים

| 126