ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מס הכנסה חוזרים

192 2022 מאי 548 ידע למידע

רשות המסים בישראל

16.2.2022

רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת 2019 עיצום כספי למחצית השנייה של שנת רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם במחצית השנייה של שנת ש"ח, 2,884,470 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על 134 . הפרסום מכיל 2019 ש"ח. 780,540 בסך כולל של 2019 החלטות במחצית הראשונה של שנת 96 זאת לעומת על-פי חוק איסור הלבנת הון, חלה חובת דיווח על הכנסת כספים למדינת ישראל או ש"ח במעברי הגבול האוויריים והימיים ועל 50,000 הוצאתם ממנה בסכום העולה על ש"ח במעברי הגבול היבשתיים. העברת כספים דרך מעברי הגבול היא אחד 12,000 מדפוסי הפעולה המוכרים והרגישים ביותר בתחום הלבנת הון, שכן מדובר בדרך נוחה להעברת מזומנים ללא תיעוד ושחזור. נתונים נבחרים: ● במעבר בגין. 22% בנתב"ג, ו- 31% מההפרות בוצעו במעבר נהר הירדן, 34% ● רבע מההחלטות מתייחסות למפרים שלא דיווחו גם ביציאה מישראל וגם בכניסה אליה. ● ממפרי הדיווח אינם תושבי ישראל. 10% כ בין ההחלטות בקובץ זה: : העיצום הכספי הגבוה ביותר במחצית מנקה בתים, בעל מספרה ומבריח כספים ש"ח הוטל על אוגמובו קינגסלי, בעל אזרחות 1,362,625 העומד על סך 2019 השנייה של ישראלית וניגרית, העובד בניקיון בתים ובעל מספרת נשים בתחנה המרכזית בתל אביב. 372 בבדיקה שנערכה לאוגמובו בנתב"ג בדרכו לאיסטנבול התגלו ברשותו למעלה מ אלף דולר. לאחר חקירתו, הוא נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים. בראשית חקירתו הוא