אסותא | דו"ח אחריות תאגידית 2019 וסקירת פעילות 2020

ועדות הדירקטוריון הקימה 2020 - בחודש יוני ועדת אחריות תאגידית אסותא ועדה ייעודית לתחום האחריות התאגידית, . הגב' יהודית פלוטקין בראשות חברת הדירקטוריון, על הוועדה להתוות את התפישה האסטרטגית בתחום האחריות התאגידית, לאשר פעילויות שונות בתחום ויעדים שהוצבו וכן לעקוב אחר ביצועם בפועל. עוד טרם הקמת הועדה, עסק דירקטוריון אסותא בנושא, הן בתחילת תהליך גיבוש הקוד האתי, הן באישור הקוד והן באישור התנעת העבודה על דו"ח אחריות תאגידית זה. , אחראית הגב’ רות פורטנוי - בראשות ועדת ביקורת על איתור ליקויים בניהול העסקי של החברה, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואי החשבון ומציעה לדירקטוריון דרכים לתיקונם. בתוך כך, אחראית הוועדה גם על בדיקת דוחות הביקורת של המבקר הפנימי ומעקב אחר יישום ההחלטות. ישיבות של ועדת הביקורת. 3 התקיימו 2019 ב ממליצה מר יצחק גנור, - בראשות ועדת כספים לדירקטוריון בעניין הדוחות הכספיים של החברה, בוחנת דוחות ביניים ועוסקת בנושאי הרכש של ישיבות של ועדת 9 התקיימו 2019 החברה. ב הכספים. - תת-ועדה של ועדת הכספים ועדת השקעות

, פרופ’ שוקי שמר - בראשות ועדת היגוי פרויקטים מלווה את הנהלת החברה בקביעת הפרוגרמה, התכנית והתקציב של הפרויקט, עד לאישורם הסופי בדירקטוריון. כמו כן, בעלת הסמכות לבצע שינויים 2019 בתכנית ותקציב הפרויקט לאחר מכן. ב- פעמים. 6 התכנסה הוועדה הגב’ רות - בראשות ועדת ניהול סיכונים פיננסיים , מייעצת לדירקטוריון בנושאי הניהול הפיננסי פורטנוי של החברה - בטווח הקצר והארוך, פעילות החברה והיחס התפעולי שלה, בחינת התכנית העסקית של החברה, וכן בנושאים אחרים הקשורים בניהול הסיכונים הפיננסים של החברה. הוועדה התכנסה . 2019 פעם אחת בשנת , פרופ’ שוקי שמר - בראשות ועדת שכר ותגמול עוסקת בקביעת שכר ותגמול לנושאי משרה בחברה וקביעת קריטריונים למענקים. ועדה זו לא התכנסה . 2019 ב- , מסייעת פרופ’ משה רווח – בראשות ועדת פשרות להנהלת החברה בבחינת פשרות ואישורן, בתביעות רשלנות רפואית בהן מוצעת פשרה. הוועדה . 2019 התכנסה פעמיים בשנת

. מר יצחק גנור לענייני השקעות, בראשות

129 אסותא מרכזים רפואיים

2020 וסקירת פעילות 2019 דו״ח אחריות תאגידית